मुंबई: महाराष्ट्र नोडल सायबर पोलिसांनी बुधवारी 58 कोटी रुपयांच्या ‘डिजिटल अटक’ मध्ये 2,500 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले ज्यामध्ये 32 अटक व्यक्ती आणि 41 वाँटेड आरोपींची नावे आहेत, ज्यांनी केवळ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी केली नाही, तर अनेक स्तरांवर बँक आणि राज्यांमध्ये अनेक स्तरांवर पैशांची देवाणघेवाण केली.आरोपपत्रानुसार, तपासात 10,000 खेचर खाती उघडकीस आली, अनेकांनी बनावट केवायसी कागदपत्रे आणि बनावट सिमकार्ड वापरून काल्पनिक कंपन्यांच्या नावे उघडले. परदेशात वळवण्याआधी महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमधील किमान 27 सक्रिय खेचर खात्यांसह 13 स्तरांच्या खात्यांमधून निधी कथितरित्या प्रवास केला गेला. सूत्रधार कंबोडिया आणि दुबईमधून कार्यरत असल्याचा संशय आहे, विजय खन्ना हा भारताबाहेरील प्रमुख हँडलर म्हणून उदयास आला आहे.फसवणूकीची सुरुवात ऑगस्ट 2025 मध्ये झाली, जेव्हा एक फार्मास्युटिकल व्यावसायिक आणि त्याच्या पत्नीला CBI आणि ED अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींनी कॉल आणि व्हिडिओ संवादाद्वारे कथितपणे दहशत माजवली होती. या जोडप्याला सांगण्यात आले की त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मनी लाँड्रिंग तरतुदींना आकर्षित करणारे “संशयास्पद” निधी प्राप्त झाला होता आणि त्यांना बनावट व्हिडिओ कॉल आणि पोलिस स्टेशन, सीबीआय आणि ईडी कार्यालये दर्शविणारी क्लिप दाखवण्यात आली होती आणि न्यायाधीश, अधिकारी आणि वकील म्हणून अभिनेते असलेल्या कोर्टरूमची थट्टा केली होती. तपासाच्या नावाखाली, या जोडप्याला त्यांच्या 58.1 कोटींहून अधिकची संपूर्ण बचत हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले गेले, आणि मंजुरीनंतर पैसे परत केले जातील.तपासकर्त्यांनी सांगितले की, अटक करण्यात आलेले गुजरातचे व्यापारी जयेशभाई दापा यांच्या कंपनी, जय भवानी मेकॅनिकलला जवळपास 15.3 कोटी रुपये मिळाले, जे नंतर आर्थिक मोबदल्यासाठी अनेक खात्यांमध्ये पाठवण्यात आले. सकलकुमार साहू यांच्या मालकीचे मेघदूत ट्रेडिंग, चिराग शर्मा यांच्या मालकीचे जॅकी एक्सप्लोरर आणि SBV फाउंडेशन आणि M-Stak इनोव्हेशन सारख्या संस्थांना 1.9 कोटी ते 2.4 कोटी रुपयांपर्यंत मोठ्या रकमा मिळाल्या आहेत.दादरा आणि नगर हवेली येथील रहिवासी असलेल्या देवेंद्रनाथ राऊत याने साईनाथ एंटरप्रायझेसच्या नावावर कथितपणे २.१ कोटी रुपये घेतले आणि चौकशीदरम्यान सांगितले की, वॉन्टेड आरोपी श्रमिकच्या सांगण्यावरून निधी हस्तांतरित केला. तपासकर्त्यांनी वॉन्टेड आरोपी विजय गायकवाड, अभिजित जांबळे आणि रत्नदीप यांच्याशी जोडलेल्या खात्यांमध्ये कथितरित्या हस्तांतरित केलेल्या 3.4 कोटी रुपयांचाही मागोवा घेतला आहे.भिलवाडा येथील अक्षय मीणा यांच्या मालकीच्या AVB फाऊंडेशनला ३० लाख रुपये, तर मेबँक इंडोनेशियाच्या खाती टेक्नॉमिस्ट सॉफ्टवेअर्स आणि आर्किट सोल्युशन्सशी जोडलेल्या आणि देवेंद्र उर्फ सनी आणि मुकेश भाटिया यांनी ५० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आरोपपत्रात आहे. आंध्र प्रदेशातील आरोपी कटुंगा राजू सॅम्युअल प्रसाद याने एका धार्मिक ट्रस्टच्या नावाने 2.4 कोटी रुपये घेतले होते.
